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2018-8-17 6:22:12

1800余人被骗 舟山侦破一起特大通讯网络诈骗案

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8月10日,潜逃至广东省深圳市南山区的网上逃犯刘某迫于形势和心理压力,到当地公安机关投案自首。在当天案件退赃会上,受害人李明(化名)从办案民警手里接过厚厚一沓被骗资金时,很是激动。

至此,舟山市有史以来诈骗数额最大、移诉人数最多的德金国际通讯网络诈骗案打击侦破工作暂告段落。

历时240余天,地跨广东、福建、陕西等6省12市,涉及全国各地1800余名受害者,嵊泗警方先后赴外取证抓捕30余趟,共计出动警力约260人次,已抓获犯罪嫌疑人43名,缴获作案手机43部、电脑25台、银行卡40张,冻结扣押涉案资金500余万元,查扣车辆2辆,查明涉案金额7000余万元。

2017年11月中旬,嵊泗县居民李明(化名)到菜园派出所向警方报案称,自己被骗走5万多元。

事情得从当年9月的一天说起,李明手机突然有个美女主动加微信,两人相谈甚欢,美女还时不时截图给他看自己投资的一个平台的收益,弄得李明心痒痒,美女便发送了一条所谓投资理财德金国际APP的介绍信息,声称自己就投资这个赚了不少钱。

李明没有半点迟疑就下载了软件,客服人员马上把他拉入了一个德金国际的微信群,群内有人向其推荐了一个王老师,告诉他购买老师推荐的商品保赚钱。在王老师指导下,李明注册了平台账号,在一个月内先后投资了两万余元,均是先赚后赔。关键时刻,王老师接连发来一些会员欢呼赚钱的微信聊天截图和其他几种商品飘红的K线图。并劝说他,投入越大风险越小,你多备资金,保证赚回来。加上美女好友的不时鼓励,李明越陷越深,他又连续投入三万余元,依然先赚后赔。直到账户内余额剩下两千元,他想要提现退出,平台客服却以系统维护为由告知他目前不能提现,而他也被那个美女好友拉黑了。至此,李明才意识到自己中了网络诈骗的圈套。

案发后,嵊泗警方迅速将该案列为打击通讯(网络)诈骗专项行动重点攻坚案件,组织网侦、刑侦、经侦等部门精干力量成立专案组,在公安部反通讯诈骗平台大力帮助下,经过连续奋战,终于得出了作案团伙藏身福建福州的研判结果。

2017年12月,专案组赶赴福州进行落地查证,经多日摸排,确定这个团伙的窝点就位于福州市某商务大厦内。

随后民警直捣团伙所在的核心办公区域,以郑某为首的团伙成员束手就擒,5名重大作案嫌疑对象被当场抓获。

通过对已抓获犯罪嫌疑人的询问,德金国际通讯(网络)诈骗案的前世今生渐渐清晰。

犯罪嫌疑人吴某、郑某在网上购买了一个平台模型,通过技术重新包装后更名为德金国际,客户(即受害人)在该平台上进行充值后,实际上钱已通过第三方支付公司分流到了郑某、吴某及下级多个代理商的账户中。

民警通过对后台数据库进行仔细分析,全国1800余名受害人很快被找到。

从2018年初开始,专案组根据掌握的各条线代理商信息情况,前后赶赴福州、深圳、长沙、重庆、厦门等地开展侦查取证和抓捕工作,1月15日,福州抓获犯罪嫌疑人8人;3月3日,主犯之一吴某又在福州落网;4月13日,出动警力47人次,组团赴西安一次带回犯罪嫌疑人17名;5月份至今,已有8名涉案网上逃犯被抓获,至此整个德金国际平台诈骗犯罪链条自上而下被一举击破。

来源:浙江新闻。

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